大額交易的標準是什麼
銀行對大額交易的標準有規定,要求如下:
1、當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上,含5萬元外幣等值1萬美元以上,含1萬美元的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兑換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
2、非自然人客户銀行賬户與其他的銀行賬户發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上、外幣等值20萬美元以上、含20萬美元的款項劃轉。
3、自然人客户銀行賬户與其他的銀行賬户發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上、外幣等值10萬美元以上、含10萬美元的境內款項劃轉。
擴展資料
大額交易是指個人用支付寶或者微信購物消費達到5萬塊錢以上、轉賬金額達到20萬以上,屬於大額交易。2019年1月1日起,央行關於非銀行支付機構開展大額交易報告的新規施行,支付寶、微信支付支付寶、微信支付這些賬户5萬元以上的大額交易將接受央行監控管理。
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什麼是虛開增值税專用發票
虛開增值税專用發票指的是不如實開具增值税專用發票的一種舞弊行為,納税單位和個人為了達到偷税的目的,在購貨單位為了某種需要在商品交易過程中開具發票時,通過在商品名稱、商品數量、商品單價以及金額上採取弄虛作假的手法,或企業之間互相串通,虛構交易事項虛開發...
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三證合一是什麼
“三證合一”是2015年實行的一項登記制度。它將企業申請的營業執照、組織機構代碼證、税務登記證三證合為一證,實現由工商部門發放具有統一社會信用代碼的營業執照。“三證合一”有利於提高市場準入效率,為工商部門以及税務部門進行社會企業管理提供了更加清晰方...
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納税等級是指什麼
納税等級即“納税信用等級”,是指税務機關根據納税人履行納税義務情況,依據《納税信用等級評定管理試行辦法》規定的標準進行評定的基礎上,就納税人在一定週期內的納税信用所評定的等級。納税信用等級是衡量企業信用的重要指標,分為A、B、M、C、D五個級別。税務機...
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什麼是税法
税法指的是各種税收法規的總稱,是税收機關征税和納税人用以納税的法律依據。税法包括税收法令、條例、税則、施行細則、徵收辦法及其他有關税收的規定。它由國家立法機關制定頒佈,或由國家立法機關授權國家機關制定公佈。税法具有指引、評價、預測、強制、教育的...