辦不了銀行卡的原因有哪些
辦不了銀行卡的原因有哪些的答案是:身份證過期;身份證損壞;身份證持有人存在信用問題,被銀行身份證查驗系統查處,不符合信用卡申請的條件;在一個銀行的銀行卡數量超限等
身份證過期。
身份證損壞。
身份證持有人存在信用問題,被銀行身份證查驗系統查處,不符合信用卡申請的條件。
身份證信息與銀行檢查系統中的信息矛盾。
國家規定年滿16週歲可以辦理銀行卡,如果未滿16週歲是不可以辦理銀行卡的。
在一個銀行的銀行卡數量超限
一個人只能在一個銀行辦理一張一類卡,因此,只要你有一張該銀行的一類卡,就無法繼續辦理一類卡;還有一種情況就是你在這家銀行的銀行卡不能超過四張,這四張包括所有類型的銀行卡,即一類二類和三類卡,只要這三類卡加起來超過了四張,你也無法再繼續辦理所有類型的銀行卡。
在該銀行的曾用賬户有過賭博及涉嫌洗錢行為
每家銀行都會對銀行卡的資金流動進行監督管控,如果有異常,都會被銀行打上標籤,再想在該銀行辦理銀行賬户就會很困難。
“三類重點”人員,懲戒結合
“斷卡”行動關鍵靠治理,但打擊這一手段絕不能放鬆。以資金流、網絡流、人員流、寄遞流“四流”數據為核心,以公安部下發線索和自偵線索入手,重點打擊長期專門從事“兩卡”收購販賣人員、與東南亞和緬北詐騙團伙等境外團伙直接勾連人員、將“兩卡”郵寄至境外的物流公司和中轉站人員三類人員,全力斬斷“兩卡”開辦販賣產業鏈。行動期間,各銀行、支付機構、三大基礎運營商和虛擬運營商全面梳理2020年以來多次註銷並新辦銀行賬户或支付賬户、多次註銷並新辦卡等明顯異常的線索,統一彙總至公安機關,依託快打工作機制,快速研判分析,逐一落地找人,逐一倒查收販卡網絡,並按照“一案雙查”制度,深挖行業內鬼,打擊懲戒結合,全面開展追蹤溯源和大案攻堅。此類如果被定性,措施也是力度最大,你在所有銀行5年之內都不得辦理銀行卡。
按信息載體不同分為磁條卡和芯片卡;
按發行主體是否在境內分為境內卡和境外卡;
按發行對象不同分為個人卡和單位卡;
按賬户幣種不同分為人民幣卡、外幣卡和雙幣種卡。
借記卡按功能不同分為轉賬卡、專用卡、儲值卡。借記卡不能透支。 轉賬卡具有轉賬、存取現金和消費功能。專用卡是在特定區域、專用用途(是指百貨、餐飲、娛樂行業以外的用途)使用的借記卡,具有轉賬、存取現金的功能。儲值卡是銀行根據持卡人要求將資金轉至卡內儲存,交易時直接從卡內扣款的預付錢包式借記卡。
信用卡又分為貸記卡和準貸記卡。 貸記卡是指髮卡銀行給予持卡人一定的信用額度,持卡人可在信用額度內先消費、後還款的信用卡。準貸記卡是指持卡人先按銀行要求交存一定金額的備用金,當備用金不足支付時,可在髮卡銀行規定的信用額度內透支的信用卡。
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