跑分是什么罪名
洗钱的犯罪行为。
跑分违法,情节严重会构成洗钱罪,明知其跑分是属于洗钱的犯罪行为还予以实施跑分的,其行为涉嫌洗钱罪,依法会对其行为人处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
对于明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为,在刑法上会定性为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
对于提供资金账户接收、转移犯罪所得,以投资、理财、购买贵重物品等方式掩饰、隐瞒赃款来源和性质,符合 刑法 第 191条 规定的,应当以洗钱罪追究刑事责任。
这是因为,这两个罪名存在竞合的关系,即,一个行为可能涉嫌两个罪名,罪名不同,最终的量刑就不同,作为律师,如果为本案犯罪嫌疑人进行辩护,罪名将是非常重要的辩护要点之一。
从法律规定上可以看出,洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪都属于下游犯罪,什么是下游犯罪的,就是说如果没有上游的如诈骗罪、贪污贿赂罪等,就不会存在下游的洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
从现有立法可以看出,国家对金融诈骗的经济犯罪的打击力度正在加强,对应的下游罪名洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪情节也越来越明确,其实也是在加强下游犯罪的打击力度。
有一种观点认为,如电信网络诈骗犯罪的被害人被骗后,通过银行转账,其转出的钱款尚未进入诈骗犯使用的银行账户之前,此时诈骗犯已经实施了诈骗行为,但尚未完全控制被骗钱款,只是诈骗犯罪处于未完成形态,但不影响该笔钱款性质已经属于“犯罪所得”。因此,掩饰、隐瞒犯罪所得罪构成要件中的“犯罪所得”不应理解为犯罪既遂后完全被诈骗犯控制的赃款。在此意义上,明知是犯罪所得而提供银行账户接受被害人转出的钱款,既符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件,也符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件,系想象竞合,应从一重罪处罚。
对此,笔者认为应注意宽严相济刑事政策对构成要件的解释规制作用。如按照上述观点,行为人出售一两张银行卡后,相应账户接收了电信网络诈骗被害人的钱款达到10万元以上的,便构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且属情节严重。但此种情形下,行为人显然对于其提供的账户接收的被骗金额缺乏认知且无法控制,认定系掩饰、隐瞒犯罪所得罪的属情节严重,有期徒刑三年以上七年以下量刑,显然是违背宽严相济刑事政策要求的。
-
风起洛阳在哪个台播出
风起洛阳在哪个台播出的答案是:爱奇艺该剧由黄轩、王一博担任领衔男主演,宋茜担任领衔女主演,宋轶特别主演,咏梅、刘端端特邀主演,张铎、张俪、张晞临、高曙光、施羽特别出演。武艺超群、颇有市井智慧,混迹于洛阳底层的不良副帅高秉烛(黄轩饰)阴差阳错卷入案件,成为嫌疑...
-
谁画出了举世闻名的《清明上河图》?
谁画出了举世闻名的《清明上河图》?的答案是:北宋画家张择端《清明上河图》为北宋画家张择端创作的风俗画,是他仅存的传世精品,中国十大传世名画之一,属国宝级文物,被誉为“中华第一神品”。张择端(约1085年-1145年),字正道,汉族,琅琊东武(今山东诸城)人,居住于东京(今...
-
长津湖是第几次战役
长津湖是第几次战役的答案是:第二次长津湖战役中,中国人民志愿军第9兵团3个军,在艰难困苦的条件下,与武器装备世界一流、战功显赫的美军第10军,于1950年11月27日至12月24日在朝鲜长津湖地区进行了直接较量,创造了抗美援朝战争中全歼美军一个整团的纪录,迫使美军王牌部...
-
元光六年谁被汉武帝拜为车骑将军
元光六年谁被汉武帝拜为车骑将军的答案是:卫青元光六年(前129年),升任车骑将军,在抵抗匈奴入侵的四路汉军三路均遭失利的情况下,于龙城之战大胜而归,得封关内侯。元朔二年(前127年),率军突袭匈奴,发起河南战役,一举收复河套地区,置朔方郡。因功进封为长平侯。元朔五年(前124...